في عالم العملات المشفرة سريع الخطى ، يمكن جني مبالغ ضخمة أو فقدها في غمضة عين. في أوائل نوفمبر 2022 ، بلغت قيمة ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة (FTX) أكثر من 30 مليار دولار. بحلول 14 نوفمبر ، كانت FTX في إجراءات إفلاس مع أكثر من 100 شركة. المرتبطة بها.
مع الانخفاض المفاجئ في الأصول المشفرة ، ومزاعم الاحتيال ، وما يصل إلى 2 مليار دولار من أموال العملاء المفقودة ، تسبب انهيار FTX في حدوث موجات من الصدمة في سوق العملات المشفرة.
كانت صناعة العملات المشفرة تترنح بعد إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX ، مع خسارة قدر كبير من أموال العملاء. تسببت خسارة البورصة في انخفاض كبير في أسعار العملات المشفرة مع ضرب عملتين رئيسيتين هما البيتكوين والإيثريوم.
تشير إيداعات الإفلاس الأخيرة إلى أن البورصة قد تضم أكثر من مليون دائن ، مما يعني أن هذا الانهيار قد يكون له تأثير كبير على تجار العملات المشفرة.
ما هو تبادل FTX؟
FXT هي واحدة من أكبر البورصات تداول العملات المشفرة حيث يمكن للأفراد شراء وبيع العديد من العملات المشفرة ، فإن بورصات العملات المشفرة الأخرى البارزة تشمل Binance و Coinbase و Kraken. تأسست البورصة في عام 2019 من قبل رجل الأعمال Sam Pinkman-Fried المعروف أيضًا باسم SBF ، والذي شارك أيضًا في تأسيس شركة تجارية تركز على التشفير تسمى Alameda في عام 2017.
حققت بورصة العملات المشفرة للشركة نجاحًا كبيرًا في السنوات التي تلت إطلاقها ، حيث وصلت إلى 18 مليار دولار في جولة تمويل 2021 ، والتي شهدت دعمًا من مستثمري التكنولوجيا الرئيسيين مثل SoftBank و Sequoia.
في ذروتها ، وصلت FTX إلى أكثر من مليون مستخدم على منصاتها المختلفة وحققت إيرادات تجاوزت مليار دولار العام الماضي ، وفقًا لإحصاءات عام 2022 ، في حين نمت الثروة الشخصية لرائد الأعمال SBF إلى أكثر من 16 مليار دولار.
ماذا حدث لـ FTX؟
بدأت القضايا المتعلقة بالبورصة في بداية نوفمبر عندما ادعى مقال على CoinDesk أن الميزانية العمومية لشركة Alameda تحتوي على مليارات الدولارات بعملة FTX المعروفة باسم FTT ، وذكر الموقع أن هذا الأمر تم اكتشافه في مستند مالي خاص أدى إلى تعتيم بين الشركتين ، حيث أشارت إلى استخدام أسهم FTT كضمان للقروض.
بعد أيام قليلة من هذا التقرير ، غرد الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao بأن شركته كانت تبيع ممتلكاتها من FTT بسبب “الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت للضوء”. قدرت قيمة FTT الخاصة بشركة Binance بحوالي 500 مليون دولار.
أثارت هذه المشكلات نزوحًا جماعيًا حيث حاول عملاء FTX بسرعة سحب ممتلكاتهم من FTT ، مما تسبب في انخفاض قيمتها ، وشهدت البورصة عمليات سحب قرابة 6 مليارات دولار في غضون 72 ساعة ، وفقًا لرسالة من الموظفين اطلعت عليها رويترز.
غرد الرئيس التنفيذي لشركة Binance أن Binance تجري محادثات للاستحواذ على FTX لإنقاذها من “أزمة سيولة كبيرة”. ومع ذلك ، غردت Binance في 9 نوفمبر بأن الاستحواذ لم تتم متابعته بسبب “تقارير إخبارية تتعلق بسوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”. في 11 نوفمبر ، أعلنت FTX أنها تقدمت بطلب للإفلاس وأن سام بينكمان فريد قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي.
ماذا حدث لأموال العملاء؟
أصبحت القصة حول FTX أكثر تعقيدًا مع وجود مزاعم جديدة تحيط بالعلاقة بين بورصة العملات المشفرة وألاميدا ، ووفقًا لما ذكره أحد كبار المطلعين في البورصة والذي تحدث إلى رويترز ، قال إن الرئيس التنفيذي للشركة ، سام بينكمان فريد ، قام سراً بتحويل ما يقرب من 10 مليارات دولار في العميل. الأموال من FTX. لشركته التجارية Alameda ، وزعمت هذه المصادر أيضًا أن بعض هذه الأموال مفقودة الآن ، مع تقديرات تتراوح بين مليار دولار وملياري دولار.
وقال المصدران لرويترز إن الفرق القانونية والمالية بشركة FTX علمت أن Sam Bankman-Fred نفذ بابًا خلفيًا في البورصة ، مما سمح له بتعديل السجلات المالية دون تنبيه الآخرين ، لكن Sam Bankman-Fred نفى هذا الادعاء.
وقال مصدر من رويترز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهي تحقق في طريقة تعامل البورصة مع أموال العملاء وأنشطة إقراض العملات المشفرة ، وقالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي في 16 نوفمبر / تشرين الثاني إنها تخطط لعقد جلسة الشهر المقبل للتحقيق في انهيارها.
لم يتضح ما حدث بالضبط بين FTX و Alameda ، فقد غرد الرئيس التنفيذي للشركة بأنه “يجمع كل التفاصيل” و “مصدوم” لرؤية الأشياء تنهار ، وألمحت تغريدة حديثة من مؤسس Alameda إلى أنه يخطط “لإعادة التشغيل. ” يعمل عن طريق زيادة السيولة.
ما هو التأثير على صناعة العملات المشفرة؟
كان للخسارة المفاجئة لبورصة FTX إلى جانب مزاعم الاحتيال وفقدان أموال العملاء تأثير كبير على صناعة التشفير العالمية. إلى جانب انخفاض قيم العديد من العملات المشفرة ومليون دائن محتمل قد لا يستردون أموالهم ، يمكن أن تؤدي الخسارة أيضًا إلى تآكل الثقة في صناعة العملات المشفرة ككل. .
تعرضت صناعة العملات المشفرة بالفعل لسلسلة من الضربات هذا العام ، حيث سجلت كل من Bitcoin و Ethereum قيمًا منخفضة قياسية. في يوليو ، تقدمت شركة Voyager Digital المقرضة للعملات المشفرة بالإفلاس وسط تقلبات عالية في سوق العملات المشفرة. في نفس الشهر ، رفع مدير استثمار سابق لشركة Celsius Network دعوى قضائية ضد مقرض العملة المشفرة ، متهمًا الشركة بأنها مخطط Ponzi.
لماذا تعتبر هذه صفقة كبيرة في التشفير؟
نتيجة لهذا الانهيار ، تفكر Binance الآن في إنشاء صندوق لاستعادة الصناعة لتجنب الفشل في المستقبل في بورصات العملات المشفرة ، ولكن في حين أن انهيار FTX و Alameda ، اللذين تبلغ قيمتهما أكثر من 30 مليار دولار (لا يساويان الآن شيئًا) ، يعد أمرًا مثيرًا ، أكبر تأثير ضمني هو ببساطة احتمال فقدان الثقة في العملات المشفرة.
عمليات تشغيل البنوك نادرة في المؤسسات المالية التقليدية ، ولكنها شائعة بشكل متزايد في مجال العملات المشفرة. بالنظر إلى أن Sam Fred Bankman و FTX كانا يُنظر إليهما على أنهما من أكبر الشخصيات وأكثرها ثقة في التشفير ، فقد تدفع هذه الأحداث المزيد من المستثمرين إلى التفكير مرتين. قبل وضع الأموال في التشفير.
إذا كنت لا أمتلك عملة معماة ، فهل يجب أن أهتم؟
على الرغم من أن الاستثمار في العملات المشفرة ينمو بسرعة ، فإن سوق التشفير بأكمله (الذي كان بقيمة أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروته) أصغر بكثير من سوق الأسهم التقليدية البالغ 120 تريليون دولار.
بينما لا يزال المستثمرون والمنظمون يقيّمون عواقب هذا الخريف ، فإن التأثير على أي شخص لا يمتلك عملة مشفرة شخصيًا سيكون ضئيلاً. صحيح أن العديد من صناديق الاستثمار الكبيرة مثل BlackRock و Teachers Pensions في أونتاريو لديها استثمارات في FTX لكن المبلغ المقدر بـ 95 مليون دولار الذي خسره المعلمون المتقاعدون في أونتاريو بسبب انهيار FTX هو 0.05٪ فقط من استثمار الصندوق بالكامل.
